Bolagstämma

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA I ARROW LAKE AB (PUBL)
Aktieägarna i Arrow Lake AB (publ) org nr 559053-6693, (”Bolaget”) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 12 juni 2023 kl 10.00.

Stämman hålls i Bolagets lokaler på Krusegränd 42D, 212 25 MALMÖ.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska:
-dels vara införd i den av Bolaget förda aktieboken måndagen den 5 juni 2023
-dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast onsdagen den 7 juni 2023.
Anmälan om deltagande görs skriftligen till Arrow Lake AB, Krusegränd 42D 212 25 Malmö, eller via e-post tll [email protected]. Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Aktieägare som önskar närvara genom ombud ska uƞärda daterad fullmakt för ombud.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två protokolljusterare
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om:
1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning
2. om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
3. om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
8. Fastställande av antal styrelseledamöter samt revisor.
9. Val av styrelse och revisor.
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
11. Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
12. Övriga ärenden
13. Stämman avslutas
Förslag till beslut
Punkt 1 – Aktieägare föreslår att Ali Jehanfard utses till ordförande vid stämman.
Punkt 7.2 – Aktieägare föreslår att ingen vinstutdelning ska ske för räkenskapsåret 2022, d v s att Bolagets resultat balanseras i ny räkning.
Punkt 8. – Aktieägare föreslår för tiden intill slutet av nästa årsstämma att styrelsen ska bestå utav fyra ledamöter samt en suppleant.
Punkt 9. – Föreslås vidare omval av styrelseledamöterna Ali Jehanfard, Michel Massadakis och Emir Suljic samt nyval av Sebastian Vaajakari. Till styrelsesuppleant föreslås nyval av Claes Gustafsson.
Punkt 11. – Styrelsen föreslår att stämman ska fatta beslut om att bemyndigade styrelsen, för tiden fram till och med årsstämman 2024, att vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier mot kontant betalning. Det totala antalet aktier som får emitteras enligt detta bemyndigande får sammanlagt högst uppgå tll 2 500 000 aktier.
Priset per aktie får inte understiga 8,00 SEK. Det noteras vidare att emission av aktier enligt bemyndigandet ska ske med beaktande av eventuella bestämmelser i tillämpligt aktieägaravtal mellan bolagets ägare.

Malmö i maj 2023
Arrow Lake AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta Arash Golshenas, VD, alternativt Fredrik Bernshed, CFO.